贷款巨头达飞云贷被刑事立案
2020-03-26 来源:第一消费金融
据悉,3月23日上午10点,北京市公安局朝阳分局下发了《立案告知书》,称“达飞云贷科技(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,我局认为此案件刑事案件立案条件,现将此案件立为非法吸收公众存款案,特此告知”。

据悉,3月23日上午10点,北京市公安局朝阳分局下发了《立案告知书》,称“达飞云贷科技(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,我局认为此案件刑事案件立案条件,现将此案件立为非法吸收公众存款案,特此告知”。

贷款巨头达飞云贷被刑事立案

2019年末,某金融科技公司高管透露,北京公权机构彼时已经介入调查达飞云贷科技(北京)有限公司(简称“达飞云贷”)偿还投资者资金的可能性程度。从近期达飞云贷被刑事立案的情况来看,达飞云贷应该是判定偿还投资者资金困难。

达飞云贷,注册于2012年10月30日,实缴注册资本5亿元,2018年年报显示其在缴社保人数415人,工商信息显示其股东为出资比例85%的深圳达飞科技控股有限公司(简称“达飞控股”)、出资比例12%的北京达飞信融投资咨询中心(有限合伙)和出资比例3%的谢伟。第三方数据显示,穿透来看,最终受益股份92.22%归属于高云红。

公开介绍显示,高云红“以‘普惠金融’为初心,带领达飞万余人历经十余年奋斗,创造了达飞傲人的成绩”,曾是达飞控股的董事会主席,但已于2月20日离职,目前是该上市公司非执行董事、薪酬委员会委员。

达飞云贷旗下有达飞云贷APP,目前依然在iOS应用店可以下载。该APP提供消费金融服务。在第三方投诉网站上,达飞云贷的投诉量3319件,解决量1329件,解决率39.95%,无效投诉仅13件。由此可见,达飞云贷对用户投诉的不屑一顾。

值得注意的是,达飞云贷的关联方有石嘴山银行股份有限公司(简称“石嘴山银行”),前者CEO鲁欣担任石嘴山银行非执行董事。

贷款巨头达飞云贷被刑事立案

石嘴山银行,注册于2002年1月15日,注册地址宁夏石嘴山市,前身是成立于1987年的石嘴山城市信用社,到2009年改制为石嘴山银行,后引入第一大股东国电财务有限公司、杭州银行和达飞控股等投资者。

知情人士透露,石嘴山银行是达飞控股放贷的核心资金方,授信资金量巨大。目前达飞云贷被刑事立案,目前不清楚此事给石嘴山银行可能造成的坏账影响有多大。

贷款巨头达飞云贷被刑事立案

值得注意的是,石嘴山银行此前还跟赵国栋担任第一大股东的奥马电器有过并购消息,前者进军金融领域也是落得铩羽而归。


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